Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版)学習ガイドを使用する多くの利点

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行き届いたサービス

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版) 認定 CAMS-CN 試験問題:

1. 金融機構（FI）應該如何回應正式的執法文件請求？

A) 指定一名人員負責內部調查並準備請求的文件。
B) 隨時向高階主管通報情況，以便策略性地組織辯護，終止執法請求。
C) 核實警官的身份，並要求在執行長簽收時送達執法請求。
D) 在根據執法要求提供任何資訊之前，要求延期審查金融機構的隱私權政策和保密政策。

2. 夏季，一家機構發現了有關客戶帳戶活動的反洗錢問題。這位冰淇淋客戶在國外銀行存入了大量支票，向不同國家發送大量高額國際電匯，每隔幾天存入數百美元現金，並為數人開出多張支票。每兩周向同一批收款人支付一百美元。
哪兩種交易類型值得調查？（選兩個。）

A) 到國外的電匯
B) 定期現金存款
C) 從外國銀行開立的支票
D) 對同一收款人重複支票

3. 當金融機構 (FI) 考慮向虛擬資產服務提供者 (VASP) 提供傳統銀行服務時，應考慮該金融機構是否：（選擇兩個。）

A) 持續檢視法定貨幣和虛擬貨幣之間的交易。
B) 對虛擬資產有大致的了解。
C) 實施增強的 KYC 措施。
D) 自己擁有虛擬貨幣。

4. 在與第三方建立關係之前應考慮哪些危險訊號？（選兩個。）

A) 第三方聲明與政府官員沒有家庭或業務關係。
B) 第三方有足夠的能力提供其所從事的服務或商品。
C) 第三方為商品和服務支付的金額似乎是合理的。
D) 第三方協議中缺乏反腐敗合規條款。
E) 第三方要求異常付款或計費程序。

5. 一家外國銀行在美國設有代理帳戶。根據美國當局的調查，該特定代理帳戶似乎促進了涉及受污染資金的交易。
這使得美國當局能夠扣押外國銀行在美國銀行持有的資金？

A) 第六條歐盟反洗錢指令
B) 美國愛國者法案
C) 美國財政部外國資產管制辦公室的規定
D) 金融犯罪執法網路客戶盡職調查最終規則

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