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ACAMS CAMS7 Deutsch 試験シラバストピック:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) 認定 CAMS7 Deutsch 試験問題：

問題 #1

Einem Kreditinstitut wurde ein vorläufiger Feststellungsbericht zugestellt, in dem erhebliche Abweichungen von den AML-Vorschriften hervorgehoben werden und in dem darauf hingewiesen wird, dass dem Institut der mögliche Entzug seiner Banklizenz droht.
Welche Behörde könnte den Bericht herausgegeben haben?

A. Eine Selbstregulierungsorganisation des Bankensektors
B. Financial Action Task Force (FATF)
C. AML-Aufsichtsbehörde
D. Strafverfolgungsbehörde

問題 #2

Ein internes Revisionsteam überprüft das Programm zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) des Unternehmens.
Welche der folgenden Eigenschaften der dritten Verteidigungslinie wären am wichtigsten, um eine unvoreingenommene und wirksame Aufsicht zu gewährleisten?

A. Qualifikation des Teams
B. Periodisches Training der Funktion
C. Konsistenz des Ansatzes
D. Unabhängige Tests

問題 #3

In welchem ​​Verfahren muss ein Land der Financial Action Task Force (FATF) nachweisen, dass es über einen wirksamen Rahmen zum Schutz des Finanzsystems vor Missbrauch verfügt?

A. Technische Analyse
B. Gegenseitige Bewertung
C. Formale Beurteilung
D. Regulatorischer Überblick

問題 #4

Wie in den Leitlinien des Basler Ausschusses für ein „solides Management der Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ betont wird, sollte die dritte Verteidigungslinie bzw. die Revisionsfunktion:

A. Bericht an den Prüfungsausschuss des Vorstands, um die Unabhängigkeit zu wahren.
B. Beteiligen Sie sich an den täglichen Abläufen des AML-Programms, um Kontrollfehler sofort zu verhindern.
C. Führen Sie mindestens alle 12 Monate AML-Audits durch, um die Konsistenz der jährlichen Berichterstattung zu gewährleisten.
D. Bleiben Sie unabhängig von der Äußerung von Meinungen zur Angemessenheit von Sanierungs- oder Aktionsplänen zur Umsetzung von Feststellungen und Empfehlungen.

問題 #5

Bei einer Sanktionsprüfung stellt eine Bank eine teilweise Namensübereinstimmung mit einer Person auf einer Sanktionsliste fest. Was sollte ZUERST geschehen?

A. Das Konto wird sofort und dauerhaft eingefroren.
B. Löschen Sie die Benachrichtigung, wenn das Geburtsdatum geringfügig abweicht.
C. Benachrichtigen Sie den Kunden über die Sanktionswarnung.
D. Bestätigen Sie, ob es sich um einen Treffer handelt.

解説：